您尚未 登录   注册 | 勋章中心 | 帮助 | 网站地图
今日 554 帖 | 昨日 213 帖 | 最高日 5323 帖 | 共 263742 篇主题 | 1856861 篇帖子 | 293588 位会员 | 精华区 | 最新帖子 | 欢迎新会员 wen-haoxian
合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 大家注意啦!!!巴基斯坦骗子!!!

<<   1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )
--> 本页主题: 大家注意啦!!!巴基斯坦骗子!!! 复制本帖地址 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
jialimin




该用户目前不在线
级别: 职业经理人
精华: 1
发帖: 2451
威望: 4249 点
金钱: 45 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:63(小时)
注册时间:2006-07-05
最后登录:2007-09-30
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

大家注意啦!!!巴基斯坦骗子!!!

Warning!!!
Notice this Cheater!!!!!
Muhammad Salman
Cheif Executive (Design Developers Pakistan)
M/S NADEEM INTERNATIONAL TRADERS  
Address a: 4 Fruit market, illama iqbal town, Multan road, Lahore - Pakistan.
Address b: E-794, Bismiallah center, Kucha Tirgran, Inside mochi gate, Lahore - Pakistan.
Address c: 32-D, Rashid Plaza, Blue area, Islamabad – Pakistan.
Tel:0092427672544, 0092427634801    
Fax:0092427639649.
00923008414994 or 00923004634876. (Pakistan mobile no.)
MSN: imrantraderspk@hotmail.com
Skype: interdecpk
E-mail: salandnay@yahoo.com or sulman@wol.net.pk
大家请注意这个骗子!!!他是巴基斯坦拉合尔的。今年来我厂下了一个单。30%前T/T,70%见提单传真汇款,目的港为卡拉奇的Qasim港。货发出后,恶意拖延付款。货物最终被对方海关拍卖,骗子因有第一竞拍人的优势而低价获得货物,致使我厂损失将近20万。最近我们的跨国追债公司和他们接触过,发现他们是一个经常涉嫌于各种国际贸易犯罪活动的诈骗团伙。请同胞们小心,收了他们订金的就不要发货了!!!
他曾说今年会来参加秋季广交会,因此把之前得到的他的信息公布出来,以免更多同胞受害。
这是他的第一封邮件:I am Muhammad Salman. I am running a good business named DESIGN DEVELOPERS here in Pakistan. Basically we import items from China, Taiwan and Dubai including Wooden Flooring, Doors, Bathroom accessories, Flooring tiles, Kitchens etc. I got your email address from your company website……
他曾把个人照片发给我(因之前见过面,所以知道照片正是他),但我上传不了。想要他照片的,可以发邮件或加我:catherine_17zy@hotmail.com ,我可以提供给你们。



下一主题如何在大量的网上询盘中筛选出高...上一主题女业务员这样陷入骗局


[楼 主] | Posted: 2006-08-17 14:57 顶端
jialimin




该用户目前不在线
级别: 职业经理人
精华: 1
发帖: 2451
威望: 4249 点
金钱: 45 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:63(小时)
注册时间:2006-07-05
最后登录:2007-09-30
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



Feb 10th, 2006. We received an email: I am Muhammad Salman. I am running a good business named DESIGN DEVELOPERS here in Pakistan. Basically we import items from China, Taiwan and Dubai including Wooden Flooring, Doors, Bathroom accessories, Flooring tiles, Kitchens etc. I got your email address from your company website……
We called him and he told us he was in the hotel near our factory.
The next day. We picked him up to our factory. When he arrived, without seeing the true products, he was requesting the quotation directly. It was only a very short visit.
The fourth day. Optionally, he chose nearly 50 items for this order and inquired the Proforma
Invoice.
Only spend a short time. He placed an order of a 40ft, price item is CFR Qasim port in Karachi, payment is 30% down payment by T/T before production and balance by T/T when SEE the copy of the B/L.
The Sixth day. He paid us the DOWN PAYMENT very quickly.
April 14th, 2006. We entrusted a shipping agent for the consignment of the goods. Then we sent him copy of the B/L

He promised us to pay the balance before May 1st, 2006.
No news from the bank…
We kept calling and sending him emails, but we got none reply.
May 5th, 2006. He asked me if we can change the address in the B/L for him after got my email.
The amendment cost would be very high. He insisted to change it.
May 10th, 2006. He told me he gave up the B/L amendment and sent me the payment.
May 13th, 2006. We got a bank bill from him.
1 day, 2 day, 3 day……nearly half of one month, no money reached our account.

During that period, we kept calling and sending him emails asking what happened.
He told me he would give me response very soon.
However, no emails he sent me later. It aroused our suspicions.


May, 22nd, 2006. (08:23pm) To our surprise, he told me in the email he was aware that we hadn’t got his payment, because he was out for several days----I didn’t know his meaning

It was impossible to go to the bank for checking, because it was off time.
The next day, he sent me message that something wrong with the bank and still needed two days to send money……
Same, we hadn’t gotten his balance even a week later.
Many times we sent him emails, no response. We called him, but the line was difficult to connect.
He kept telling me the bank didn’t work. Such as the bank network meet big problem and should spend one week to repair, etc.
And later he said he had sent me money in the other bank and issued 101% and we would get his payment.
As matter of fact, no money reached my bank account all the time.

We knew we were tricked and we understand that we should try to get the money or container back.
We asked the shipping company, we found experts, called concerned people in ministry of commerce in Pakistan. However, nothing worked.
We couldn’t get the container back, and could not change the consignee to anybody else, as we could not get the agreement from the first consignee.

According to the custom policy in Pakistan, our goods would be put into Auction-list if no body picked it up after the container reached the port for 3 months. The income was paid for the custom duty, the rent in the port, etc, but we, the exporter got nothing.

Besides, the importer, as the first consignee, he has advantage to get the goods in the Auction meeting only pay little money.


------------------
Never give up



[1 楼] | Posted: 2006-08-17 14:58 顶端
豪气冲天


该用户目前不在线
级别: 外贸精英
精华: 0
发帖: 1109
威望: 6451 点
金钱: 33347 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:157(小时)
注册时间:2006-07-05
最后登录:2007-08-27
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



头次交易为什么要先发货呢?

贸易通社区论坛
[2 楼] | Posted: 2006-08-18 09:09 顶端
小桥




该用户目前不在线
级别: 职业经理人
精华: 1
发帖: 2018
威望: 2453 点
金钱: 61 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:240(小时)
注册时间:2006-08-02
最后登录:2007-08-23
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



看不懂,也不知道是怎么骗的了
[3 楼] | Posted: 2006-08-18 14:46 顶端
好人星光

优秀斑竹奖
该用户目前不在线
级别: 论坛版主
精华: 3
发帖: 3481
威望: 4186 点
金钱: 585 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:818(小时)
注册时间:2006-07-04
最后登录:2008-09-03
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



看不懂

国内最大的瓶盖厂商,生产酒水类、化妆品类、医疗类瓶盖,为您印制铝板,期待与您的合作。QQ452029587
[4 楼] | Posted: 2006-08-23 20:22 顶端
Cathy




该用户目前不在线
级别: 外贸学徒
精华: 0
发帖: 2
威望: 2 点
金钱: 14 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:1(小时)
注册时间:2007-01-23
最后登录:2007-01-27
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



上面的故事正是本人写的,可能是我的英文水平有限吧。现在我把中文的附上让大家看:
是教训?还是悲剧?

这个骗子同我公司以前的外贸员谈过一段时间,后来没有影了。可能是前期的试探,又可能是特意留下的铺垫。
去年初,他发邮件给我公司,要求复他本地的手机号码----他想看看我们的产品!
接着,骗局就开始了:
我们到当地一豪华名酒店(他住的酒店)接他。
第一次来我公司,路上我顺便给他看看我们公司的目录册----他随手翻翻就还给我(当时很纳闷,买我们的产品怎么就这么走马观花似的。有经验的就知道这是疑点)。
当然这次来只是索价而已,不到半小时就结束了。。。。。。
第二次就给我们订单的数量,让我做形式发票。。。。。
第三次在看过我们的形式发票后确定价格为CIF,保险费用由我们付,付款为30%现金作订金,70%余款见提单复印件电汇,共一个40高柜(最终出货的总值为US$23400)。当时他兴冲冲在腰间揣着7000美金,嚷着要付订金(订金我们按7000整数收,剩下的为余款。我们也考虑过这个付款条件,觉得我们是可以在出货后三四天左右将提单传给他,这样货款就很快收回的),所以就签署了形式发票并带他到附近的银行,将订金存入我们的私人账号(我想他给现金的用意是完全不透露他的银行账号,不留下蛛丝马迹)。
现在想来我们当时的经验真是太不足了,疑点是显而易见的,而我们却让悲剧上演。。。。。。
四月中旬,货物装后并启程了,预计到岸日期为5月上旬。
然而,在我们的不胜烦扰的催促下,货代(我们自己找的)还是延误了我们的提单,将近十天,且仅仅是在电脑上发来提单的扫描图。离五一长假就剩下几天了,发给骗子后并转弯抹角的问他货款的事(当时以为他是真客户),他答应在五一前电汇余款。。。。。。
船却意外的在4月30号就到了。
五一我们放两天假,之后又一个然而,骗子没有汇款。他开始了另一个把戏:拖延术。
5月3号,他要求我们改提单的联系人信息,尽管改提单的费用特别高,他仍然一再坚持。在浪费了一个星期后他答应不改了,他说去汇款。告诉我款已汇出后就失踪好几天,有时出现。三天、五天、两个星期还是收不到货款,在此期间我们一再找寻他,也收到过他给我们的所谓的银行水单(后来发觉是假的)。他一般会在星期五下午昙花一现,然后总是殷勤的要去查银行,然后就是抱歉的告诉我们银行关门了。
距离汇款后的大半个月,他假装从迪拜回来,惊讶于我们仍未收到余款(他不是不时出现吗?他一直知道我收不到款的啊,怎么他会这么惊讶呢?)。
他同银行的总经理“交涉”,银行方坚持款已汇出,坚持让我们查收(事实上我们的银行对这笔款已经熟透了----我们每半天一次的询问,如果到了我们不可能不知)
过几天再问的理由就是银行出现故障,款未汇出,需要2天才能恢复系统(天下竟有这样的银行!?居然找这样的借口!)
----早在我们收不到货款的那个星期,我们就开始怀疑,并连同出口公司和货代一起商讨对策。我们考虑到退柜、考虑到改收货人,但是巴基斯坦的海关有项规定:到岸的货物在无人提取的情况下,而进口商(即收货人)又不提供延期证明,2个月后,海关就会自行拍卖货物,价格会相当低,所得的款项作关税和仓租用。我们若要退柜或者改收货人,就必须出示收货人的“弃货证明”或者提供收货人拒付的证据-------前者我们是不可能有的,后者也不可能,因为骗子深知这些法律的漏动,他不会留下拒付的蛛丝马迹。这样我们的货物最终就会被拍卖,骗子在拍卖会上就会用十分低的价格得到这批货物。
我们到处搜集有关信息,希望有挽救的方法,那怕是一点点希望,我们都是尽力去争取,去试。我们找到当地的中国商务室、参赞处,甚至写信给巴基斯坦的总统,他们的回复曾经令我们燃起了希望,然而我们就像一个皮球被踢得晕头转向,无果而终(真是不解,在网上看到很多驻外商务室怎么努力为了本国商人的利益而奔波,怎么我们得到的是这样的结果?)。
最后我们托当地的朋友帮忙把这个柜弄回来(只要我们和当地的货代相互配合,他就有办法解决),然而------又是一个然而,骗子和当地的货代勾结了------这一切都是朋友帮我们查到的!
我们决定来个两败俱伤,我们发邮件给一些当地的做同类产品的客人(以前有信件来往的)。我们告诉他们这件事的始末,让他们争取去拍卖会上竞拍------但是巴基斯坦的朋友却告诉我们:这样做没有用!因为当地的海关也是很黑的,没有来头的人是不可能轻易的进到拍卖会场的。
将近两个月的辛劳,只化作一种痛,是切心的痛!就像多年追逐的梦想,最终还是破灭了!黎明醒来的时候,多么希望这只是一个梦,一个噩梦,水过无痕。在随后的日子里,它就像是一丝阴风,围绕着我们。
后来我们还委托中国出口信用公司(在商务室的网站上看到的信息)做商账催收(在他们的网页上,我们这种情况收回的机会很大)。他们查到该骗子是一个惯骗团伙的其中一员,经常在中国行骗。至于收款,直至上个月他们才告诉我们,唯有诉讼于法律,诉讼费将是。。。。。。
故事终于画上了一个句号。我在网上发贴,就是希望不要再有同胞上当了。这些教训是高价买来的。如果你们遇到骗子,收了他的订金的就不要给他发货。骗子也很猖狂,经常在MSN和SKYPE上活动,应该是继续他的行骗。我不会在网上骂他,这样做徒劳无益,他换一个账号还是可以骗人。我这样做就是让大家知道他的帐号,提高警惕,而且骗子也不会想到,自己的额头已经凿上了“骗子”的烙印!
以下是骗子的联系信息:
Warning!!!
Notice this Cheater!!!!!
Muhammad Salman
Cheif Executive (Design Developers Pakistan)
Name of the company: M/S NADEEM INTERNATIONAL TRADERS                    
Address a: 4 Fruit market, illama iqbal town, Multan road, Lahore - Pakistan.    
Address b: E-794, Bismiallah center, Kucha Tirgran, Inside mochi gate, Lahore - Pakistan.
Address c: 32-D, Rashid Plaza, Blue area, Islamabad – Pakistan.
Tel:0092427672544, 0092427634801              
Fax:0092427639649.        
00923008414994 or 00923004634876. (Pakistan mobile no.)
MSN: imrantraderspk@hotmail.com
Skype: interdecpk
E-mail: salandnay@yahoo.com or sulman@wol.net.pk

[5 楼] | Posted: 2007-01-23 17:36 顶端
小小吹风机


该用户目前不在线
级别: 外贸学徒
精华: 0
发帖: 65
威望: 2 点
金钱: 156 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:15(小时)
注册时间:2007-01-23
最后登录:2007-02-09
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



做外贸这行本来就是要很小心了!

深圳市国际货运代理有限公司
MSN:cuizhiqingg@hotmail.com
TEL:0755-26479261
FAX:0755-26479501
专项货代和报关报检等!
[6 楼] | Posted: 2007-01-23 18:38 顶端
janet72




该用户目前不在线
级别: 业务标兵
精华: 0
发帖: 132
威望: 196 点
金钱: 1267 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:75(小时)
注册时间:2006-11-13
最后登录:2007-11-14
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



请问楼主,你们那次是跟哪个货代公司呀?也说出来,也好大家警惕。
[7 楼] | Posted: 2007-01-25 11:11 顶端
Cathy




该用户目前不在线
级别: 外贸学徒
精华: 0
发帖: 2
威望: 2 点
金钱: 14 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:1(小时)
注册时间:2007-01-23
最后登录:2007-01-27
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

大家注意啦!!!巴基斯坦骗子!!!

QUOTE:
引用第7楼janet722007-01-25 11:11发表的“”:
请问楼主,你们那次是跟哪个货代公司呀?也说出来,也好大家警惕。

YAASEEN SHIPPING LINES
10TH   FLOOR SHEIKH SULTAN TRUST BUILDING
BEAUMONT ROAD, KARACHI, PAKISTAN
TEL: (92)21 5688057/59, (92)21 5681539
FAX: (92)21 5683051

[8 楼] | Posted: 2007-01-25 14:37 顶端
毒蜘蛛




该用户目前不在线
级别: 资深人士
精华: 0
发帖: 398
威望: 183 点
金钱: 151 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:58(小时)
注册时间:2006-09-08
最后登录:2008-08-15
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子



唉,这些个"鬼"骗子,下次把他扣留在中国.让被他受骗的人们唾骂!不止呢,抓他坐牢!
[9 楼] | Posted: 2007-01-25 19:40 顶端
<<   1   2  >>  Pages: ( 1/2 total )

合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗