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小额外贸诈骗玩“蚂蚁搬家”

订单让义乌100多商户损失150多万元货物
  小额外贸诈骗玩“蚂蚁搬家”

  记者 陈国亮            

  这两天，义乌市场又发生一起外贸诈骗事件，据初步统计，100多位商户被骗走价值150多万元的货物。在历年来的众多外贸诈骗案中，这只是一起小案件，每位商户平均损失也就万把元。但记者深入调查后发现，此案折射出时下众多商户心中的困惑及义乌市场的一个尴尬现实。“现在我们大的外贸单子普遍不敢接，总以为小单子没事，想不到还是上了当，以后叫我们怎么做外贸生意？”商户叶女士说。

  这家公司专下小订单
  叶女士是国际商贸城二期经营箱包的。4月5日，大勤企业外贸有限公司的一位采购员到她店铺下了价值1.77万元的箱包订单。4月22日，她按约定时间把货送去。然而，5月5日，她再按约定时间去拿货款时发现，这家外贸公司老板突然失踪。据初步统计，被大勤外贸公司卷走货物的100多位商户损失都不是太大，超过5万元的仅一位，最小的仅1000元。

  “大家都被外贸诈骗吓怕了，大单子都不敢接，总以为小单子不会有风险的。”昨日，围在叶女士店铺里的众多商户说。
  这家外贸公司就是专门下小订单的。老板是台湾省嘉义县布袋镇人，名片上的姓名是吴 峰，今年3月下旬才来义乌江东青岩刘村租房开公司，采购员有4人。但老板本人也常出来下单，并在单上盖上“总经理×××”私章以示信誉，一般每单都不超过5万元。
  骗术其实并不高明
  记者发现这个外贸诈骗案中漏洞多多，骗术也不高明。然而，正因为他下小订单的做法迎合了市场商户不敢接大订单的心理，因而屡屡得逞。

  这家公司的采购员一到店铺，只要商户说哪种商品好销，采购员就会点头要货，而且对商户开出的价格也很少还价，只按惯例要一点回扣。这种奇怪的采购方式一度引起不少商户的注意，然而仍没引起很大重视。

  这家公司似乎什么商品都要，没有什么专业范围，采购员足迹遍及篁园市场、宾王市场、国际商贸城各大市场。
  这家公司下单从不付定金。上当受骗的商户谁都没有收到过该公司的一分钱定金或预付金，甚至商户去送货时，也拿不来一分货款（按惯例是预付部分定金，交货时拿全部或一半货款）。公司老总只讲他们公司是月结制度，每月5日结账一次。商户多讲，老总便要发火。更奇怪的是该公司无任何证件，更无营业执照。对此，很多商户发现后提出疑问，采购员说他陪老总到义乌台商会去过，负责人不在，否则早办出来了。

  采购员最先报案
  一开始，商户们也提出过不少疑问，但关键时刻，该公司的4位采购员都会说：“放心好了，我们也是每月5日发工资的。我们同老板一起吃一起睡，整天整夜跟牢他的。”

  不料，4月30日，公司老总对采购员说：“你们辛苦了，“五一”节放你们几天假。”5月2日，老总还曾在公司出现过。5月3日上班后，采购员没看到老总，再一查发现公司那些欠商户货款的单子也不见了，马上感觉不对，便到义乌市公安局经侦大队报案。5月6日，采购员又与众商户一起去报案，经侦大队建议按债务纠纷向法院起诉。法院马上开始行动，阻止这家公司老总出境，却没发现其出境记录。直到昨日，采购员仍没有这位老总的下落。前天，一些商户再去义乌经侦大队，得知警方已受理此案。

  “没有他的出境记录，不表示他仍在大陆，也许他早通过其他办法出去了。”商户们不无担心地说。
商户心中困惑重重
  商户们发现，经有关部门调查，该外贸公司老总护照上姓名与他本人名片、私章上完全不一样。护照上写的是吴耀丰，并且只是旅游观光性质的。
  “这样的人，怎么能到义乌开外贸公司，而且居然在义乌市场大肆采购，有关部门在管理上肯定存在缺口。”一位商户感慨地说。
  女商户曹某接下这家外贸公司两万多元的订单后，她丈夫认为这个单子不稳当，不能接。她去送货那天，丈夫又说，这货不能送，有风险。

  “我自己当时也有疑虑，但最后还是送了。一方面是有侥幸心理，另一方面是迫于无奈。现在大家有的大外贸订单不敢接，如果小订单也不做，那我们还做什么生意？”曹某说。
编后：接大订单还是接小订单都不是问题，问题的关键是辨别外贸订单的真假。前段时间本报和义乌市涉外服务中心编印的《市场外贸服务手册》相信会对你有所帮助。手册中的两句话，编者至今记忆犹新：掌握外商资信，规范贸易方式。你觉得呢！



下一主题公司上下23人齐演外贸骗局上一主题骗术：小订单只是诱饵





结识为网络
相忘于江湖

[楼 主] | Posted: 2006-07-27 17:33 顶端
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小额诈骗很难立案，大家要小心

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[1 楼] | Posted: 2006-07-28 11:01 顶端
hongxi


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看来诈骗集团都看中了商户这一心态：“大家都被外贸诈骗吓怕了，大单子都不敢接，总以为小单子不会有风险的。”
[2 楼] | Posted: 2006-08-04 14:12 顶端

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