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人间凡人

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国际诈骗公司名录

约旦

          International Investment Marketing Co，Ltd（又名Pioneer International Trade Investment Co，Ltd），

    这家经营纺织品进口的私营贸易公司多次骗取我国外贸公司的信任，采取先发货、后付款的方式，骗取我出口货物，以各种理由长期拖欠我出口公司货款。


        　　该公司主要合伙人为Muthana S．A.AlAshram和Haitham A.j．Abdel Qader（或称Haitham
        Jaser）。据了解，这家公司为逃避债务，不仅更改了其原有公司名称，还将要宣布破产倒闭。今后这两人仍有可能再注册新的公司，继续招摇撞骗。在此，纺织商会提请广大纺织品出口企业注意，不要与该进口公司进行交易，以免造成不必要的损失。

        　　尼日利亚：

        　　OLIVE FOUNDATION (NIG) LTD. (Tel: 5833879/5831943, Fax: 5837353)

        　　该公司抢注我“虎头”商标，致使我“虎头”牌电池无法进入尼日利亚市场，给我造成重大损失。此外，该公司还对我数家公司进行了诈骗。

        　　加纳：

        　　PRECIOUS MINERALS MARKETING CO-OPERATION

        　　该公司系未经加纳注册局注册的冒牌公司，电话和传真均系伪造，其英文名与“加纳贵金属矿交易公司”（PRECIOUS　MINERALS
        MARKETING CORPORATION）仅有很小的区别，正在对有意到加纳开展业务的外国投资者进行诈骗活动。

        　　科特迪瓦：

        　　MADICO TRADE INTERNATIONAL

        　　该公司等货物运抵西非港口后，不付货款及运费，买通海关诈称集装箱内装有违禁物品，请海关没收，等超过3个月无人提货，趁海关拍卖之际，再以低价从海关把货物买走，使发货人受损失，船运公司收不到运费。



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相忘于江湖

[楼 主] | Posted: 2006-07-27 15:44 顶端

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