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"巨骗"骗走国资3亿多元被判10年刑

　广东商人李钢鸣利用虚构贸易的手段骗取信用证项下款项4200多万美元（折合人民币3亿多元），造成5000多万美元国有资产流失。广东高院日前以信用证诈骗罪终审判决李钢鸣有期徒刑10年。据了解，这是广东省最大的个人信用诈骗案。此案因与广东粤海集团重组事件有关联而受人关注。

  本案核心人物李钢鸣今年54岁，广东省肇庆市人，案发前担任肇庆市中旅企业（集团）公司法人代表和总经理，正和集团（香港）有限公司董事长。

  经法院审理查明，1994年5月，李钢鸣为了套取资金，和当时的粤海轻工业品有限公司（以下称粤海轻工）负责人甘广正、梁德兴密谋，由粤海轻工帮助正和集团（香港）有限公司以向香港银行申请开具信用证的方式套取资金，并由李钢鸣实际控制的肇庆中旅企业（集团）公司作担保，正和集团（香港）有限公司除付给粤海轻工开证金额2.5%－3%的手续费外，暗中再给甘、梁二人0.5%的回扣。

  1994年6月到1996年4月，他们伪造虚假贸易合同和有关单证，向香港渣打银行等银行申请开具信用证132份，总金额2.6亿多美元。李钢鸣不断套新还旧，骗取资金量越来越大。所骗资金除用于套新还旧外，截至案发时，仍有约4221万美元未归还。

  为此，粤海轻工及其上级粤海集团需要偿还银行本息和手续费5000多万美元。1998年12月16日，粤海集团由于巨额亏空而被迫宣布重组，最终于2000年12月实现重组。有专家认为，李钢鸣信用证诈骗给粤海集团造成巨额损失，是导致该集团重组的因素之一。

  1997年，甘广正、梁德兴受贿案发后，李钢鸣将从粤海骗取的巨额资金转移到自己在美国的企业，并全家移民美国。

  2004年8月27日，肇庆市中院以玩忽职守罪对被告人甘、梁、李3人分别一审判处有期徒刑5年、4年、4年。随后，肇庆市检察院提起抗诉，检查机关认为，李钢鸣构成信用证诈骗罪。

  广东省高院对此案进行二审。今年4月30日，广东省高院对此案作出终审判决。法院维持一审对甘、梁的判决结果，以信用证诈骗罪改判李钢鸣有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元，同时判令李钢鸣退赔粤海轻工损失4221万美元。

  有法学家认为，该案终审法院判决被告人李钢鸣犯信用证诈骗罪，定罪是准确的，但在量刑上判处10年有期徒刑显然畸轻。被告人已羁押6年，很快将刑满释放。如赃款被转移境外，将对执行判决的追赃工作十分不利，必然给国有资产造成不可挽回的巨额损失。

  据了解，根据我国刑法，信用证诈骗罪数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上或者无期徒刑



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[楼 主] | Posted: 2006-07-06 21:47 顶端

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