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合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 紧急求助:大家帮我看看这个要以D/P付款的理由是合理的吗?有风险??

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卢小燕




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紧急求助:大家帮我看看这个要以D/P付款的理由是合理的吗?有风险??

The reason is that we just back to civilian regime,
the past military ruler has ruining our Economic,
while the new Administration (Civilian Regime)
discover that the past Military ruler ruining the
Economic through Importation system, which means the
past Military ruler pretend as if they want to import
into this country and when the money is been transfer,
the money shall divert to their private account, so
the new Government want to build our Economic to
normal as before, and they insist that non upfront
payment is allow this time, that any importation
should gone through the normal process with fact that
the importer need to import before payment could made,
which means when you prepare the invoice on 100% D/P
we shall forward the invoice to our banker here in
Nigeria, the bank shall deduct the invoice value
amount from our account and kept it into suspence
account, and approved form "M" for us in your favour,
we shall then send you copy of this form "M" shown
that the bank has approved the Foreign Exchange
Allocation in the invoice value amount, then copy
shall forward to inspection Agent, this inspection
Agent shall come to your office personally to inspect
the consignment, to see that we really want to import
into this country, and when they have see the fact,
the inspection Agent shall issue Certificate in your
favour, this shall given to you, and you will attached
copy of this certificate with the shipping document
and send the document to our banker, immediately the
bank see the original shipping document and copy of
certificate from inspection Agent in your country, the
money shall release into your account immediately,
then the bank shall release the shipping document to
us, in other to clear the consignment without
problems, we hope you understand us clearly, while we
assure you in confidence that there is no any problem
regarding this payment, since it is bank to bank
transaction.



下一主题我国公民对贝商务活动注意事项上一主题被骗不可怕,可怕的是癞皮···...
[楼 主] | Posted: 2007-08-25 14:13 顶端
vikeco




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FOR Nigeria CUSTOMER COUDNT DO D/P AND NEVER MORE.
[1 楼] | Posted: 2007-08-28 03:42 顶端
vikeco




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近年来,随着中尼贸易的不断发展,贸易额的持续攀升,中尼贸易纠纷也呈现出不断增多的趋势。据统计,每年到我处投诉的中方企业不下30家,涉及金额100多万美元。据了解,实际发生的贸易纠纷数量和金额还远不止此。发生贸易纠纷的原因主要是:客观上,尼金融信贷体制不发达,我公司与尼商所签合同大部分采用T/T付款的方式,存在严重漏洞,给贸易开展埋下隐患;主观上,我对尼出口企业开展国际贸易的能力和经验参差不齐,有相当一部分企业获得出口经营权的时间不长,缺乏国际贸易经验,尤其是风险防范意识不强;加上尼商的整体信誉较差,部分尼商经常会因为市场或其他一些变故,寻找各种借口推迟或拒绝付款,其中也不乏一些不法尼商利用我企业促销心理,进行诈骗。

  案例1
  某公司通过互联网结识一尼商,双方签订了65, 000美元的合同,尼商预付了6500美元,即10%的定金,并承诺发货后凭提单副本付款。货物发出后不久,尼商声称货款已汇出,并传来一份汇款底联,要求将提单等单据速寄给他。可是我公司寄出提单后,始终没有收到货款,后经与尼银行核实,此汇款单是伪造的。但此时货物已被尼商提走,尼商不知下落。
  分析:这是不法尼商惯用的一种做法,他们以优厚的价格为诱饵,并支付少量的定金以骗取我企业发货,在骗取提单等单据并提取货物后便下落不明。

  案例2
  某公司通过互联网结识一尼商,尼商给出优厚的价格,我公司与其签订了价值55,000美元的合同,尼商支付了10%的定金,并承诺装运后凭提单副本一次性支付剩余货款。待装运时,尼商声称在尼租船有困难,要求我公司租船并垫付运费,为此我公司又垫付了19,200美元。货物装运后,我公司迟迟没能收到货款,经多次追问尼商才回复说资金周转有困难,要求我公司提供正本提单提货,否则,我公司将要支付上万美元的港口滞期费,如不支付港口滞期费,货物将被海关没收拍卖。我公司提出要求退货,尼商又称必须付清全部关税和费用后才能退货,这些加上运费共计要3万多美元,我公司迫于无奈只得将提单交给尼商,尼商拿到提单后便杳无音信。
  分析:这是不法尼商惯用的另一种做法,先支付少量定金骗取我企业发货,然后以各种理由胁迫我公司提交正本提单,在拿到提单后便杳无音信。

  案例3
  某公司在广交会上认识一尼商,经洽谈双方达成18, 000多美元的户外灯交易,在实际发货过程中我公司又代垫了海运费2, 800美元,实际金额达到20, 000多美元,尼商付了3, 000美元作为定金。双方合同规定凭提示提单的副本即时付清货款以交寄正本提单,货物发出后我公司数次凭提示提单等要求尼商付款,经多次交涉后,尼商通知我公司他们已经付款,但我公司一直没有收到。
  分析:这也是不法尼商惯用的一种做法,先支付少量定金骗取我企业发货,他们既不付款也不索要提单,待货到港口后他们要么与海关不法分子勾结,拒不提货,最后以无主货名义由海关拍卖,他们从中牟取暴利;要么拒不提货,等我公司提出要求办理退运或转卖时提出种种理由要求我公司降价。

  案例4
  某公司通过互联网认识一尼商,尼商要求其提供样品。该公司表示,样品可以免费提供,运费需由客户承担。尼商很快提供了快递账号,但在尼商收到样品后,尼联邦快递公司通知我公司该尼商的账号已不能扣款,尼商需提供新的账号,否则我公司将收不到样品的运费,但此时我公司已无法与此尼商取得联系。
  分析:这是一种诈骗手段,不法尼商要求我公司提供样品,在拿到样品后拒绝付款,或下落不明。

  案例5
  某公司通过互联网结识一尼商,自称有很强的政府背景,要进行一项政府采购,量大、价格高、支付优惠,但我公司需要先在政府登记,交付注册资金。待我公司交付注册资金后,再也无法与该尼商联系。
  分析:这也是一种欺诈手段,不法尼商谎称自己是某政府部门的官员或有很强的政府背景,要进行政府采购,以量大、价格高、支付优惠等条件吸引我公司,待我公司按其所说交纳所谓的注册资金等后,就再也无法与其联系。

  针对上述种种情况,建议我企业切实加强风险防范意识,尽可能多了解当地政治经济形势、法律法规以及贸易习惯做法,尽可能采取比较稳妥的收汇方式,进而规避贸易风险。

ORINAL FROM   驻尼日利亚使馆经商处

[2 楼] | Posted: 2007-08-28 03:46 顶端
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COPIED
近年来,随着中尼贸易的不断发展,贸易额的持续攀升,中尼贸易纠纷也呈现出不断增多的趋势。据统计,每年到我处投诉的中方企业不下30家,涉及金额100多万美元。据了解,实际发生的贸易纠纷数量和金额还远不止此。发生贸易纠纷的原因主要是:客观上,尼金融信贷体制不发达,我公司与尼商所签合同大部分采用T/T付款的方式,存在严重漏洞,给贸易开展埋下隐患;主观上,我对尼出口企业开展国际贸易的能力和经验参差不齐,有相当一部分企业获得出口经营权的时间不长,缺乏国际贸易经验,尤其是风险防范意识不强;加上尼商的整体信誉较差,部分尼商经常会因为市场或其他一些变故,寻找各种借口推迟或拒绝付款,其中也不乏一些不法尼商利用我企业促销心理,进行诈骗。

  案例1
  某公司通过互联网结识一尼商,双方签订了65, 000美元的合同,尼商预付了6500美元,即10%的定金,并承诺发货后凭提单副本付款。货物发出后不久,尼商声称货款已汇出,并传来一份汇款底联,要求将提单等单据速寄给他。可是我公司寄出提单后,始终没有收到货款,后经与尼银行核实,此汇款单是伪造的。但此时货物已被尼商提走,尼商不知下落。
  分析:这是不法尼商惯用的一种做法,他们以优厚的价格为诱饵,并支付少量的定金以骗取我企业发货,在骗取提单等单据并提取货物后便下落不明。
.......[/quote]

[3 楼] | Posted: 2007-08-28 03:46 顶端

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