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合众外贸论坛 - 贸茂网 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 假签外贸合同诈财100多万！

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格格晓晓




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假签外贸合同诈财100多万！

一起20人特大合同诈骗案，近日在福田区法院开庭审理。案中主犯、四川大竹人彭祖兵仅有小学文化程度，却与其同伙合伙成立诈骗公司，狂骗全国18省市的公司，诈得钱财百余万元。其诈骗手法，与央视《新闻调查》今年5月披露的“深圳外贸骗局”案如出一辙（该案5名嫌犯已于7月9日被深圳市检察院以涉嫌合同诈骗罪依法批捕）。

一公司20人齐齐受审

近日，福田区法院的大审判庭显得有些拥挤，因为深圳市特杰实业有限公司（下称特杰公司）的老板彭祖兵及该公司的业务员、财务、前台接待、打印员等共计20人，一起站在了被告席上。

20名被告全部被控犯有合同诈骗罪。上午10时，审判长宣布庭审开始。公诉人开始宣读多达20页的起诉书，指控的罪行多达40单，两名检察官交换着读，竟足足读了一个多小时。而20名被告的家属请来辩护律师也多达11人，在辩护席上足足坐了两排。

合同作饵骗取办证费

据检察机关指控，2003年7月起，35岁的彭祖兵伙同吴仲、欧燕金（均另案处理）先后登记注册成立了深圳市广米实业有限公司、深圳市特杰实业有限公司，并组织黄德胜等19人加入该公司，分别担任业务员、打印员、财务、前台等职务。

随后，该公司搜罗国内的商品生产厂家或个人的联系方式，取得联系后，以出口商品为名，与对方签订少则几十万、多则几百万的合同，并约定厂家需先行支付办理俄罗斯产品质量认证所需的办证费或定金、保证金。一旦对方交了这笔钱，彭祖兵等人就立即与对方断绝联系。

这些钱骗到手后，经办的职员可以从办证费、定金或保证金中提成10%~40%作为收益，其余款项均由彭祖兵、吴仲、欧燕金支配。


合同作饵骗取办证费

据检察机关指控，2003年7月起，35岁的彭祖兵伙同吴仲、欧燕金（均另案处理）先后登记注册成立了深圳市广米实业有限公司、深圳市特杰实业有限公司，并组织黄德胜等19人加入该公司，分别担任业务员、打印员、财务、前台等职务。

随后，该公司搜罗国内的商品生产厂家或个人的联系方式，取得联系后，以出口商品为名，与对方签订少则几十万、多则几百万的合同，并约定厂家需先行支付办理俄罗斯产品质量认证所需的办证费或定金、保证金。一旦对方交了这笔钱，彭祖兵等人就立即与对方断绝联系。

这些钱骗到手后，经办的职员可以从办证费、定金或保证金中提成10%~40%作为收益，其余款项均由彭祖兵、吴仲、欧燕金支配。

18被告均用假名行骗

检察机关在审查起诉时还发现，彭祖兵等20人中，有18个人是用了假名与客户联系，且诈骗团伙成员普遍较年轻，其中7人都是1980年以后出生的，最小的叶小飞现在还不满20岁。

检察机关认为，彭祖兵等20名被告人在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，均构成合同诈骗罪。其中，彭祖兵在该犯罪集团中起组织、策划、指挥的作用，是犯罪集团的首要分子。



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[楼 主] | Posted: 2007-06-26 15:50 顶端
carriegs




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[1 楼] | Posted: 2007-06-26 16:20 顶端
cdsanlian




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[2 楼] | Posted: 2007-07-20 11:01 顶端

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